Новости
Как проверить контрагента до подписания договора
17 октября 2023

Сотрудничество с недобросовестными контрагентами грозит бизнесу массой неприятностей от финансовых потерь и ущерба деловой репутации до налоговых проверок, заморозок счетов и штрафов. При этом закон обязывает предпринимателя проявлять «должную осмотрительность» и избегать сотрудничества с заведомо рискованными партнерами.

Признаки, которые должны насторожить предпринимателя при выборе контрагента:

1.    Отсутствие в реестре ЕГРЮЛ/ЕГРИП

2.    Наличие налоговых нарушений

3.    Приостановка операций по счетам налогоплательщика

4.    Адрес регистрации является массовым

5.    Директор/учредители состоят в реестре дисквалифицированных лиц

6.    Неустойчивое финансовое положение

7.    Банкротство или нахождение на стадии ликвидации.

8.    Прохождение в качестве ответчика в суде на крупную сумму

Минимизировать риски можно буквально в пару кликов и необязательно пользоваться платными услугами. Государственные сервисы позволяют получить объективную и актуальную информацию в автоматическом режиме. Достаточно знать ОГРН (ОГРНИП) или ИНН интересующего ИП или юрлица.

Бесплатный Сервис проверки контрагентов на Цифровой платформе МСП.РФ поможет моментально проверить потенциального партнера по более чем 20 параметрам. В результатах поиска содержится информация о налоговых правонарушениях, наличии задолженности, дисквалификации руководителей и учредителей, бухгалтерской отчетности, ограничениях участия в юридическом лице. Отдельно можно проверить юрлицо по адресам массовой регистрации.

Сервис позволяет запросить выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Авторизация через учетную запись на портале «Госуслуги» дает полный доступ не только предпринимателям, но и самозанятым, и физлицам без ограничений по количеству запросов. А подписка на уведомления о вносимых контрагентом изменений позволит отслеживать ситуацию в режиме реального времени.

Кстати, можно проверить не только потенциальных и действующих партнеров, но и посмотреть, как собственный бизнес выглядит со стороны, нет ли потенциальных угроз.

Также можно проверить контрагентов через сервис «Прозрачный бизнес». Он объединяет информацию о компаниях и ИП из нескольких сервисов: ЕГРЮЛ/ЕГРИП, реестра дисквалифицированных лиц, реестра МСП, информацию о многократном участии физического лица в организациях и о массовых адресах регистрации юрлиц, о численности работников и пр.

Здесь также можно получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и сервиса бухгалтерской отчетности. Полезна будет и картотека арбитражных дел, которая позволяет узнать о возможных судебных тяжбах с участием потенциального контрагента, сути претензий и сумме иска.

Источник